农 产 品:2017年度独立董事述职报告_市场要闻

农 产 品:孤独董事2017年度交谈

时期:2018-04-27 00:00:00

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深圳农产品弥补货物股份有限公司

2017 年度孤独董事交谈

尊重的同伴和同伴代表:

我们的是公司八分音符届董事会的孤独董事。,严谨的比照公司条例做事、在附近的打算L公司孤独董事名物的辅导联想、《股票上市的公司规格化经纪说明》主要内容B、《孤独董事任务必须穿戴的》及安宁规则,出力实行孤独董事的契约,使完全的活动孤独董事的孤独功能,关怀同伴、尤其中小同伴的法定权益。,活期检修公司的完全使受益。

交谈期内,第七届董事会孤独董事实行其契约2017412日,经公司2017年最早暂时同伴大会谈论认可,公司八分音符届董事会的填写情境。公司前孤独董事、萧美美女人和刘老师,于2017412不再是公司的孤独董事。公司八分音符届董事会有五名孤独董事。:刘璐豫老师、宁中老师、张志勇老师、梅月欣女人、王丽娜女人。任期三年,从2017412日至2020412日。

孤独董事将是2017关税的年度实行交谈如次。:

一、列席董事会和同伴大会

1、交谈期内,该公司聚集了十二次董事会大会。,八现场大会,通信工具开票权四次。孤独董事的正的列席,大会送交的推荐是认可当心思索的。,一切必要开票的打算都投可以。,心不在焉支持、弃权的情境。具体情境如次:

孤独董事姓名

往年列席董事会大会数

亲自列席(时期)

付托侍候(二)

未履行任务或责任

(二)

刘刘

12

10

2

0

宁 钟

12

7

5

0

张志勇

12

10

2

0

梅月欣

10

9

1

0

王丽娜

10

8

2

0

萧有美(原)

2

2

0

0

Liu Zhenguo(原)

2

1

1

0

注:在萧有美女人和Liu Zhenguo老师离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期经过,董事会正式集合。 2 次大会。

2、交谈期内,该公司已聚集大会。 7 次同伴大会,孤独董事的正的列席同伴大会,具体情境如次:

孤独董事姓名

列席(二)

刘刘

3

宁 钟

3

张志勇

5

梅月欣

7

王丽娜

4

注:在萧有美女人和Liu Zhenguo老师离任前,即 2017 1 1 日至 2017 4 12 日期经过,公司未聚集同伴大会。。

作为孤独董事,我们的紧密关怀COM的产生、运营和运营。,完全的相识的人和相识的人DE所需的情境和书信,董事会、同伴大会的要紧方针决策做了完全的预备;负责思索大会上的全部使受协议条款的约束。,正的参与议论并养育专业提议。

二、列席董事会特殊市政服务机构大会

我们的作董事会阴谋的代价市政服务机构集合人或物资供应所,经济学的应用、企业应付、会计人员、法度等专门知识和实际经验,公司严重封锁使受协议条款的约束、董事和高级应付人员的年度获取和薪酬、对年度审计等严重问题停止审计。,董事会变得有条理公平、技术、有理的方针决策起到了正的的功能。, 负责实行孤独董事的契约。。

1、交谈期内,公司集合 8 分支战术应付市政服务机构大会,孤独董事刘璐豫老师、宁中老师均亲自或付托列席了相关性大会;

2、交谈期内,公司集合 6 空军大队市政服务机构审计市政服务机构大会,孤独董事梅月欣女人、张志勇老师、王丽娜女人,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo自己或代表列席了大会。;

3、交谈期内,公司集合 4 次董事会薪酬与获取市政服务机构大会,孤独董事张志勇老师、刘璐豫老师、王丽娜女人,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo自己或代表列席了大会。;

4、交谈期内,公司集合 2 空军大队市政服务机构决定市政服务机构大会,孤独董事刘璐豫老师、张志勇老师,和前孤独董事萧美美。、Liu Zhenguo自己或代表列席了大会。。

三、孤独联想和事前认可

交谈期内,我们的当心思索了董事会和弥补货物的推荐。,着陆规则,对公司内部把持停止评价。、利润分配预案、表面情况拍胸脯情境、对严重资产办理等事项的孤独联想,会计人员师事务所的再选出而尚未上任的、相关性市流出事前赞同书。。

四、外边做事处和野外工作

片面相识的人公司的产生运作和运作情境。,负责实行孤独董事的契约,交谈期内,我们的屡次去问询处。,并对公司严重使受协议条款的约束停止真刀真枪鉴定书。。据传闻,稍许地外边做事处和野外工作记载是FOL。:

1、现场事业

1活期交谈及安宁财务任务:

2017 年,我们的在公司与注册会计人员师沟通。 2016 年度交谈相关性任务,而且 2017 活期交谈的钟爱的,并养育专业联想。。

2执行遗产管理人的职责评价与薪酬评价:

2017 年,我们的收到公司的音讯。 2016 年度执行遗产管理人的职责交谈和评价 2016年度执行遗产管理人的职责评价比分,听取和见证人。 2017 年度执行遗产管理人的职责业绩交谈的签字,这家公司被思索了。 2016 年度特殊奉献奖。

3)战术应付任务:

2017 年,我们的于公司这家公司被思索了。资产办理、机关建筑物变奏与公司第十三年五年战术规划及安宁相关性事项,并养育专业联想。。

4董事和高管决定:

2017 年,我们的于公司这家公司被思索了。董事会换届、决定公司总裁及安宁高级应付人员的推荐。

2、真刀真枪鉴定书:

2017年,我们的考察了该公司的深圳JEATE国际耕种专业、常莎皇星海天国际农产品组织工作、天津捷运国际农产品组织工作园区、安庆捷运农产品组织工作园区,相识的人集市位置和即将到来的开展方向,对其开展项目养育提议。我们的主教教区了公司的深圳白菜科技股份有限公司。,公司弥补货物股份有限公司深圳神宝实业股份有限公司Teabank茶室,对其开展养育了联想和提议。。

五、显示的年度审计和年度交谈预备阶段

着陆孤独董事的任务必须穿戴的和我国的孤独董事名物,2017年,在2016年度交谈预备和显示复核,我们的在年审注册会计人员师接近审计前审读了公司财务负责人送交的今年审计任务打算及安宁相关性纸和烟叶,听取公司在附近的产生和经纪THI的应付交谈,对公司拟服务的会计人员师而且为公司弥补年报审计的注册会计人员师设想具有找到工作资历停止了将一军。

在年度审计复核中,任职审计市政服务机构物资供应所的孤独董事2016年度财务交谈审计任务进度表,催促会计人员师事务某种情势或位置约活最后期限内送交审计交谈;复核注册会计人员师进入公司前的决算表,在初步审计联想发表后,日志将重行复核。;先前思索过了。2016年度财务交谈并报董事会认可,同时,将会计人员师事务所送交董事会。2016年度审计任务总结交谈2017代替会计人员师事务所的分辨率。

六、安宁任务情境

1、交谈期内,董事会大会上的一切推荐及安宁事项均不支持。;

2、交谈期内,心不在焉聚集董事会的提议;

3、交谈期内,未向董事会集合同伴大会的;

4、交谈期内,心不在焉出租或解聘会计人员师事务所的提议。;

5、交谈期内,心不在焉孤独服务表面审计机构和请教公司。

从一边至另一边为深圳农产品股份有限公司的孤独董事2017年度实行契约交谈。

(以下无书写体铅字)深圳农产品弥补货物股份有限公司

八分音符届董事会孤独董事刘刘 宁 钟 张志勇

梅月欣 王丽娜二4月18日次要的十五个人组成的橄榄球队

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